n.67 del 16.03.2022 periodico - Parte Seconda

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera

1. di nominare la dott.ssa Stefania Alfreda Riccò, attualmente Dirigente della Direzione Centrale denominata “Programmazione, Bilancio e Ragioneria, Controlli” quale soggetto “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 e del Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

2. di dare atto che il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia);

3.di stabilire che:

- il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” è il destinatario delle segnalazioni effettuate da parte dei Dirigenti di Settore che rilevino un'operazione anche grazie all'utilizzo degli indicatori di anomalia e di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'Interno 25 settembre 2015;

- il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio” provvederà a valutare tempestivamente la fondatezza e l'effettiva rilevanza della segnalazione sull'operazione e ad inoltrarla tempestivamente alla UIF, garantendo la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa;

- la segnalazione deve contenere tutti gli elementi e la documentazione utile a effettuare la valutazione sulla fondatezza e sull'effettiva rilevanza della stessa, mantenendo la massima riservatezza di soggetti coinvolti;

- il “Gestore delle Segnalazioni Antiriciclaggio”, dopo attenta e pronta istruttoria sulla segnalazione e dopo aver sentito il RPCT, inoltra, tempestivamente, la segnalazione all'UIF nel rispetto delle istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette impartite dalla UIF stessa;

4. di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso ai Dirigenti ed alle Posizioni Organizzative dell’Agenzia;

5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio dell’Agenzia.

6.di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, come indicato dall’ANAC, nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale dell’Agenzia.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, nonché sul sito web dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito dell’Agenzia www.agenziapo.it