n.256 del 22.07.2020 periodico (Parte Seconda)

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Vista la Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 21 ottobre 2019, recante “Aggiornamento del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con deliberazione della giunta n. 840/2018”, con la quale è stato aggiornato il Modello amministrativo di controllo analogo che la Regione applica con riferimento alle società in house, che si sviluppa:

- nella definizione del processo e articolazione delle responsabilità - allegato A – in cui sono esaminate e disciplinate le varie fasi del processo nelle quali si sviluppa l’attività di monitoraggio e vigilanza: raccolta e la validazione dei dati, verifica delle informazioni e segnalazioni delle anomalie, esercizio dei controlli successivi a campione, espletamento degli obblighi informativi nei confronti delle Istituzioni di controllo, informazione agli organi politici sugli esiti dell’attività di vigilanza;

- nella definizione dei contenuti dell’attività di monitoraggio e vigilanza – allegato B - per le seguenti materie:

1) aderenza degli statuti al dettato normativo;

2) obblighi in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e pubblicità;

3) vincoli in materia di reclutamento del personale e conferimento di incarichi;

4) indirizzi sulle politiche retributive;

5) affidamenti di contratti pubblici per l’acquisizione di forniture e servizi e per l’affidamento di lavori;

6) obblighi in materia di nomine e compensi agli organi amministrativi;

7) profili patrimoniali, economici, contabili e finanziari;

8) conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali;

9) controlli su eventuali società partecipate dalle società in house;

Relativamente ai profili patrimoniali, la Regione intende intensificare le verifiche di Sistema ed incarica il Servizio Pianificazione finanziaria e controlli (PFeC) ad acquisire le informazioni necessarie per avere un quadro informativo di supporto;

Considerato che con la citata deliberazione n. 1779/2019 si è stabilito, all’art. 2, che l’aggiornamento dei contenuti del modello di controllo analogo, di cui all’allegato B), è disposto con determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli, mentre le variazioni inerenti il processo o che attengono all’articolazione della responsabilità, declinata nell’allegato A), sono disposte con provvedimento di Giunta;

Valutata la necessità di modificare i contenuti dell’allegato B) per recepire le modifiche normative intervenute o gli aggiornamenti ritenuti necessari per una maggiore accuratezza dei controlli effettuati nel rispetto dei seguenti provvedimenti normativi:

- il regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation - GDPR), modificativo del D.lgs. 196/2003, per la predisposizione di regole e misure di sicurezza specifica nel caso di trattamenti di dati particolari (art. 9 GDPR e art. 2-sexies D.Lgs. n. 196/2003);

- la Legge n. 160/2019, che ha modificato l’art. 19 del D.Lgs. 33/2013 per la pubblicazione dei dati relativi a bandi di concorso per il reclutamento di personale e dei criteri di valutazione della Commissione;

- l’art. 25 del d.lgs. 175/2016, come modificato dall’art. 10 novies del Decreto Milleproroghe DL 162/2019 (convertito con L. 8/2020) in riferimento alla ricognizione di personale in eccedenza per l’eventuale ricollocazione.

Preso atto del contributo fornito dal Comitato Guida Interdirezionale, istituito a supporto del sistema di monitoraggio e vigilanza della Regione Emilia-Romagna su enti pubblici regionali ed enti di diritto privato in controllo pubblico, riunitosi in data 26 febbraio 2020; 

Dato atto che:

- i contenuti dell’attività tecnico istruttoria del Comitato sono conservati agli atti del Servizio Pianificazione Finanziaria e Controlli;

- il contenuto della presente determinazione è stato trasmesso via mail ai componenti del Comitato di Direzione in data 12 maggio 2020;

Dato atto, inoltre, che il Direttore generale alle Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ha richiesto, con nota PG/2020/370903 del 19 maggio 2020, eventuali osservazioni sulla proposta della presente determinazione alle società interessate, e che detta proposta è stata condivisa;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella regione Emilia-Romagna”;

- le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 83/2020 ad oggetto “Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 2416/2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n.999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n.450/2007” e ss.mm., per quanto applicabile;

- n. 270/2016 avente ad oggetto “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;

- n. 622/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera n.2189/2015”;

- n. 1107/2016 avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO)”;

- n. 1786/2018 “Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. n. 39 del 2013, dell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e gli artt. 6 e 13 del D.P.R. n.62 del 2013 nell’ordinamento regionale;

Richiamata, inoltre, la determinazione n. 9819 del 25/6/2018 ad oggetto “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018 nell’ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del Procedimento, non si trova in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di aggiornare i contenuti del Modello di controllo analogo amministrativo, riportati nell’allegato B) della deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 2019;
2. di trasmettere il presente atto alle Direzioni delle società in house, alle Direzioni generali regionali competenti nonché alle altre Amministrazioni socie;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);
4. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Il Responsabile del Servizio

Tamara Simoni